快报

北京互金协会:打“共享经济”、 “众筹”等旗号的虚拟货币炒作具有较强迷惑性

字号+ 作者:生活头条 来源:未知 2018-08-31 我要评论

北京商报讯 (记者 崔启斌 宋亦桐)8月30日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提

  北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)8月30日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》称,一些不法分子以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  北京互金协会指出,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链” “ICO”及其变种的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

  此类不法行为的网络化、跨境化特征明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。具体来看,一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  此类不法行为的欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用“名人”、“教授”、“大V”站台宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  此类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  此类活动以“金融创新”为噱头,以先进技术为标榜、以发币揽财为目的、以交易炒作升值为利诱,实质是庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

  北京互金协会提示各互联网金融企业,共同主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。同时,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 违规设立分支机构 中国人寿两分支机构被罚

    违规设立分支机构 中国人寿两分支机构被罚

  • 北京银监局部署2018年金融知识宣传月活动

    北京银监局部署2018年金融知识宣传月活动

  • 6只公募FOF上半年总计亏损超2.2亿

    6只公募FOF上半年总计亏损超2.2亿

  • 中国互金协会发布网贷自查清单 需披露实控人关联方

    中国互金协会发布网贷自查清单 需披露实控人关联

网友点评

关注微信
手机网站
关于我们